Как сообщила старший помощник прокурора края Ирина Номоконова, Хабуру предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: пункт "б" части 3 статьи 159 (мошенничество) и статья 174-1 (легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По данным следствия, обвиняемый в феврале 2002 года заключил договор с краевым государственным унитарным предприятием "Водопроводно-канализационное хозяйство юга Приморья" (КГУП "ВКХ юга Приморья") о поставке ремонтно-строительной техники на 45 миллионов рублей до 31 декабря 2002 года.
При этом, как сообщили в прокуратуре, Хабур приобрел учредительные документы и печать "подставной" фирмы ООО "Протей ДВ", зарегистрированной по утраченным паспортам двух граждан. В качестве предоплаты за поставку техники на счета этой фирмы ВКХ юга Приморья перечислил 24 миллиона 590 тысяч рублей.
В прокуратуре также добавили, что обязательств по поставке техники "Протей ДВ" не выполнило. "При этом Юрий Хабур полученные средства легализовал путем сделок купли-продажи и финансовых операций, - сообщила Номоконова, - а также использовал их для осуществления экономической деятельности ООО "Экоресурс", учредителем которого он являлся".
