Уголовное дело о хищении более миллиарда рублей было возбуждено в апреле 2016 года после отзыва у МАБ лицензии. По версии следствия, Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБ кредитные договоры (в общей сложности на 8 млрд рублей) от неких 25 компаний под гарантии депозита государственного "Алмазювелирэкспорта". Деньги вкладывались в банковские и финансовые компании, не все кредиты возвращены МАБ.
В ходе расследования обвинение братьям Афониным переквалифицировано со злоупотребления полномочиями на особо крупное мошенничество, у Трепеля осталось злоупотребление. К концу расследования все фигуранты заключили досудебные соглашения, их из СИЗО перевели под домашний арест.
Отметим, что фактический владелец МАБ Слипенчук с 1995 по декабрь 2011 года был гендиректором Инвестиционной финансовой компании "Метрополь", долей в которой владел "Алмазювелирэкспорт", деньги которого лежали в МАБ.
При выдаче кредитов под гарантии "алмазных денег" банк фактически находился под управлением Слипенчука, он формально отошел от дел в 2011 году после избрания депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".
В бытность депутатом Госдумы Слипенчук оказался причастным к делу так называемых "решал". Как представило следствие, он дал своей знакомой, некоей Бальзамовой, взаймы 20 млн евро (более 800 млн рублей) наличными, которые представитель Слипенчука заложил в ячейки Сбербанка. Эти деньги предназначались на взятки за заключение Бальзамовой договора по поставкам газа в Европу в обход Газпрома. Затем было заявлено, что деньги из банковских ячеек исчезли. СБ удалось доказать свою невиновность.
Профессор Слипенчук не стал разбираться с утратой 20 млн евро и вернул расписку Бальзамовой.
Между тем сумма почти в миллиард рублей не фигурировала в декларациях Слипенчука о его доходах. Так, за 2015 год, когда он был назван самым богатым депутатом Госудумы, он задекларировал "лишь" 295 млн рублей. Прокуратура и СКР не намерены выяснять происхождение денег, фактически предназначенных для совершения преступления — взятки. Бальзамова, а косвенно и Слипенчук, признаны потерпевшими по делу "решал".
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
